我的研究心得

Alibaba Financial Report And Introduction (88)


 

 

但当事人可以根据本第15条的规定,在向另一方发出变更通知时更改其通知细节。该通知仅在收到通知后五个营业日或通知中指定的较晚日期生效。

 

15.3 根据本协议发出的任何通知,如果没有事先收到,应视为已经如下正式给出:                       

 

(A)如果在交付时亲自交付;                              

 

(B)如果通过航空邮件发送,则在发布之日后六个营业日;                              

 

(C)如果通过传真发送,则在发送之后48小时到期; 和                              

 

(D)如果通过电子邮件发送,则在确认(电子或其他方式)发送此类电子邮件。                              

 

15.4 根据本协议在其所在地工作时间以外发出的任何通知,应视为在该地点的下一个工作时间段开始之前未发出。                       

 

15.5 本的规定,第15条,不得在有关适用于服务文档服务。                       

 

16. 公告                               

 

16.1 未经另一方事先书面许可,任何一方均不得促使其各有关人士不得就本协议或任何股份购买文件或任何附属事项所涉交易作出任何公告。本条款不适用于第16.2款所述的情况。就本第16条而言, 就卖方而言,“ 相关人士 ”指保留集团的任何成员,而就买方而言,指买方集团的任何成员。                       

 

28


 

 

16.2 任何一方经与另一方协商后,可以,也不应被要求促使任何相关人员不得就本协议或任何购股协议或任何附属事项所涉及的交易发布公告,如果需要:                       

 

(A)法律;                              

 

(B)现有合同义务; 要么                              

 

(C)该方或相关人(视情况而定)所在的任何证券交易所或监管机构,无论在何处,该要求是否具有法律效力,                              

 

在这种情况下,首先提到的当事人应当在合理和可行的情况下采取一切合理和可行的措施,在公告之前与另一方商定公告的内容。

 

16.3 第16 条所载的限制在每次完成或本协议终止后继续适用,不受时间限制。                       

 

17. 保密                               

 

17.1 在符合第16条(公告)及第17.2款的规定下:                       

 

(A)各方应视为机密,不得披露或使用因订立或执行与以下相关的股份购买文件而收到或获得的任何信息:                              

 

(i)股份购买文件的条文; 要么                                    

 

(ii)有关股份购买文件的谈判;                                 

 

(B)买方应对待并促使买方集团的每个成员将保密,不披露或使用有关保留集团任何成员的任何信息和(在首次完成之前)本集团获得或收到的任何信息。协商和订立股份购买文件的结果; 和                              

 

(C)卖方应当对待并促使保留集团的每个成员将对作为保密的处理,并且不披露或使用因谈判和签订而获得或收到的任何买方集团成员的任何信息。股票购买文件。                              

 

17.2 尽管有第17.1款的规定 ,当事人可以在以下范围内披露或使用任何此类机密信息:                       

 

(A)任何相关司法管辖区的适用法律或任何法律程序的目的;                              

 

29


 

 

(B)该当事人所在的任何证券交易所或监管机构要求,无论在何处,信息要求是否具有法律效力;                              

 

(C)要求将该股份购买文件的全部利益归属于该方;                              

 

(D)向该方的专业顾问,审计师和银行家披露是否需要知情,并且他们有责任对此类信息保密;                              

 

(E)该信息由于该方的过错而进入公有领域; 要么                               

 

(F)另一方已事先书面同意披露。                                

 

但根据第17.2(A)或(B)  条披露的任何此类信息,只有在向另一方发出通知后才能披露此类要求,以便为另一方提供对此类披露提出异议的机会。或使用或以其他方式同意此类披露的内容和时间。

 

17.3 本条款17中的限制 应在完成或本协议终止后继续适用,不受时间限制。                       

 

18. 费用和开支                               

 

18.1 除非第18.2 和18.3条以及本协议的任何其他条款或其他股份购买文件另有说明,否则各方应支付与销售和购买销售之间的谈判有关的成本和费用。股份以及本协议,其他股份购买文件以及本协议中提及的所有其他文件以及卖方的准备,执行和生效确认,与销售和购买销售股份有关的任何性质的支出均未发生。或由本集团任何成员公司承担。                       

 

18.2 卖方应在税后的基础上按要求赔偿买方(并且赔偿下的应付金额可以在不限制买方权利的情况下,就所有合理的成本和费用索赔)。买方(包括但不限于所有外部法律顾问的费用及其支出和自付费用):                       

 

(A)与调查本集团的事务有关;                              

 

(B)与股份购买文件及构成买卖销售股份一部分的所有其他文件的磋商,编制,执行及生效有关; 和                              

 

(C)如果买方行使其终止权利,执行,完善,保护或保留或寻求执行,完善,保护或保留任何买方的权利,或起诉或收回卖方根据本协议应付的任何款项或解除本协议或根据第3.6或3.8条 (条件),第6.5款(第一次完成)继续进行首次完成,或根据第9.4款(买方的补救措施)行使终止本协议的权利或本协议的任何其他条款或其中提及的任何文件。                              

 

三十

 

 

18.3 销售和购买销售股份应支付的印花税应由卖方和买方平均承担。       

 

19. 对口方          

 

19.1 本协议可以由任何数量的对应方执行,并由各方在不同的对应方执行,但在各方至少执行一方之前不得生效。       

 

19.2 每个对应方应构成本协议的原件,但所有对应方应共同构成同一份文书。       

 

20. 无效          

 

如果在任何时候,根据任何司法管辖区的法律,本协议的任何条款在任何方面都是非法的,无效的或不可执行的,则不得影响或损害:

 

(A)本协议任何其他条款在该司法管辖区内的合法性,有效性或可执行性; 要么         

 

(B)本协议或该协议任何其他条款的任何其他司法管辖区的法律的合法性,有效性或可执行性。         

 

21.“ 合约(第三者权利)条例          

 

双方并不打算根据“香港法例”(香港法例第623章)的“合约(第三者权利)条例”,任何非本协议的一方,可以强制执行本协议的任何条款,除非任何买方的指定人已收购任何销售股份,否则将根据本协议的任何条款可由买方行使或将会产生的权利,权力,补救或利益如果收购此类销售股份,也应由该买方的指定人行使或应当累计。


 

22. 管辖法律的选择          

 

本协议受香港法律管辖并按其解释。由本协议引起或与本协议有关的任何事项,索赔或争议,无论是合同还是非合同,均受香港法律管辖并根据香港法律确定。

 

31


 

 

23. 管辖权          

 

23.1 香港法院有权解决因本协议引起或与本协议有关的任何争议,无论是合同纠纷还是非合同纠纷。任何诉讼都可以提交香港法院。       

 

23.2 各方放弃(并同意不提出)任何以不方便法院或任何其他理由为由,根据本条款由另一方在任何法院提起诉讼的反对意见。各方还同意,根据本条款在任何司法管辖区提起的诉讼程序中的判决应具有决定性并对其具有约束力,并可在任何其他司法管辖区强制执行。       

 

23.3 各方不可撤销地提交并同意服从香港法院和可能提起诉讼的任何其他法院的管辖权。       

 

24. 服务代理          

 

24.1 卖方不可撤销地指定流程代理(Attn:服务流程团队)作为其收到服务文件的代理人。它同意任何服务文件可以通过香港法律许可的任何方式,通过其代理人的服务,与香港的会议记录有效地送达。       

 

24.2 如果卖方代理人在任何时候因任何原因停止行事,卖方应指定一名在香港有服务地址的替代代理人,并应通知买方更换代理人的姓名和地址。如果未通过此类委任和通知,买方有权通过通知卖方指定替代代理人代表卖方行事。适用于代理人服务的本条款的规定同样适用于替代代理人的服务。       

 

24.3 在一方代理人服务的任何服务文件的副本应通过邮寄方式发送给该方。这样做的失败或延迟不应损害服务文件服务的有效性。       

 

25. 语言          

 

25.1 根据本协议或与本协议有关的每份通知,要求,请求,声明,文书,证书或其他通信应为:       

 

(A)英文; 要么         

 

(B)如果不是英文,则附有英文翻译,该翻译由提交来文的一方官员证明是真实准确的。         

 

25.2 接收方或其代理人(视情况而定)有权承担依据第25.1(B)条规定提供的任何文件的准确性并依赖其任何英文译文。       

 

 

 

特此声明,本协议自签署之日起首日签订。

 

 

科福国际有限公司

 

 

 

 

 

通过:

/ s /尹仲尧

 

 

名称:

尹仲尧

 

 

标题:

授权签署

 

 

[ Kofu Sunny SPA的签约页 ]

 


 

 

 

淘宝中国控股有限公司

 

 

 

 

 

通过:

/ s / Timothy Alexander STEINERT

 

 

名称:

蒂莫西亚历山大斯蒂芬特

 

 

标题:

导向器

 

 

[ Kofu Listco SPA的签约页 ]

 

 

 

 


 

图表4.38

 

执行版

 

 

 

 

购买协议

 

由…和之中

 

ALI PANINI INVESTMENT LIMITED,

 

每个上列出的个人和他们各自的控股公司的附表一附

于此,

 

附于本附件附表二的每名售股股东(定义见本文),

 

ALI PANINI INVESTMENT HOLDING LIMITED,

 

 

RAJAX HOLDING

 

日期:2018年4月2日

 

 

 

 


 

 

目录

 

 

 

 

 

 

 

 

第一条

 

 

 

 

 

定义的术语和解释

 

 

 

 

第1.01节

定义的条款

2

第1.02节

其他定义的条款

14

第1.03节

解读

17

 

 

 

 

第二条

 

 

 

 

 

购买和出售

 

 

 

 

第2.01节

购买及出售股份

17

第2.02节

截止; 截止日期

18

第2.03节

结束可交付成果

18

第2.04节

托管安排

21

第2.05节

结束后审计调整

21

第2.06节

公司分享奖项

23

 

 

 

 

第三条

 

 

 

 

 

本公司的陈述和保证

 

 

 

 

第3.01节

组织,良好的信誉和资格

25

第3.02节

资本化和投票权

25

第3.03节

企业结构; 子公司

28

第3.04节

授权

28

第3.05节

国家外汇管理局规章制度; 同意; 没有冲突

29

第3.06节

遵守法律; 同意书

29

第3.07节

税务问题

三十

第3.08节

章程文件; 书籍和记录

33

第3.09节

财务报表

34

第3.10节

变化

34

第3.11节

操作

36

第3.12节

负债

36

第3.13节

承诺

36

第3.14节

反贿赂,反腐败,反洗钱和制裁; 缺乏政府利益

38

第3.15节

标题属性

39

第3.16节

关联方交易

39

第3.17节

知识产权

40

第3.18节

劳工和就业问题

41

第3.19节

内部控制

43

 

一世


 

 

 

第3.20节

破产

43

第3.21节

泄露

43

第3.22节

保险

43

第3.23节

员工相关公司

43

第3.24节

国内公司的业务合同

44

第3.25节

某些操作指标

44

第3.26节

国内公司和外商独资企业的注册地址

44

第3.27节

第三方提供餐饮服务

44

第3.28节

G-1系列关闭后契约

44

第3.29节

反收购规定

44

第3.30节

经纪商

44

 

 

 

 

第四条

 

 

 

 

 

购买者的陈述和保证

 

 

 

 

第4.01节

企业组织

44

第4.02节

买方所有权

45

第4.03节

相对于本协议的权力

45

第4.04节

同意书

45

第4.05节

足够的资金

45

 

 

 

 

第五条

 

 

 

 

 

每个股东的陈述和保证

 

 

 

 

第5.01节

企业组织

46

第5.02节

标题

46

第5.03节

相对于本协议的权力

46

第5.04节

同意书

46

 

 

 

 

第六条

 

 

 

 

 

开展业务的行为暂停

 

 

 

 

第6.01节

截止日期前公司的业务开展

47

 

 

 

 

第VII条

 

 

 

 

 

其他协议

 

 

 

 

第7.01节

获取信息

51

第7.02节

没有要求交易

52

第7.03节

某些事项的通知

52

第7.04节

参与诉讼

53

第7.05节

辞职

53

第7.06节

保密; 公告

53

第7.07节

安全注册

53

 


 

 

 

第7.08节

税务申报和付款

54

第7.09节

国内公司股权转让

55

第7.10节

股份质押登记

55

第7.11节

更换管理

56

第7.12节

许可证和许可证修正案

56

第7.13节

进一步保证; 申请

56

第7.14节

经审计的2017年财务报表

56

第7.15节

索赔的发布

57

第7.16节

遵守反腐败法

57

第7.17节

批准销售

57

第7.18节

股东代表

58

第7.19节

发行股份费用

58

第7.20节

整合委员会

59

第7.21节

终止某些协议

59

 

 

 

 

第八条

 

 

 

 

 

关闭的条件

 

 

 

 

第8.01节

各方义务的条件

59

第8.02节

买方义务的条件

59

第8.03节

卖方股东义务的条件

61

 

 

 

 

第九条

 

 

 

 

 

终止和赔偿

 

 

 

 

第9.01节

终止

62

第9.02节

终止的影响

63

第9.03节

赔款

63

第9.04节

赔偿程序

64

第9.05节

赔偿限制

65

第9.06节

赔偿金的税收处理

67

 

 

 

 

第十条

 

 

 

 

 

一般规定

 

 

 

 

第10.01节

继承人和分配人

67

第10.02节

适用法律

67

第10.03节

争议解决

67

第10.04节

通告

68

第10.05节

权利累积; 具体表现

68

第10.06节

费用和费用

69

第10.07节

限制使用名称

69

第10.08节

Finder的费用

70

第10.09节

分割

70

 

 


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